股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2018-78

                         新疆国际实业股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、特别提示
     1、本次股东大会没有议案被否决情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2018 年 12 月 7 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 12 月 7 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 6 日 15:00 至 2018 年 12 月 7
日 15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
     三、出席会议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表有表决权股份
总数 144,017,516.00 股，占公司股份总额的 29.93%，其中：出席现
场会议的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数
142,605,016 股，占公司股份总额的 29.64%；通过网络投票的股东 7
人，代表有表决权股份总数 1,412,500 股，占公司股份总额的 0.29%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
     四、议案审议表决情况
     1、审议通过了《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的

                                      1
议案》。
    该议案经表决，同意 142,658,016 股，占出席会议有效表决权股
份数的 99.06％；反对 1,328,900 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.92%；弃权 30,600 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0.02%。
    其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 53,000 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份数的 3.75％；反对 1,328,900
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 94.08％；弃权
30,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 2.17％。
    上述议案内容详见公司 2018 年 11 月 22 日“第七届董事会第八
次会议决议公告”、   “关于控股子公司转让子公司股权、出售部分资

产的公告”。
    五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
     2、律师姓名：孙继乾、姜黎
     3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法
有效。”
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                     新疆国际实业股份有限公司
                                             董事会
                                       2018 年 12 月 8 日




                                2