股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2019-03

                新疆国际实业股份有限公司
            第七届董事会第八次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2019 年 1 月 11 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第八次临时会议，2019
年 1 月 5 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事
会第八次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2019 年 1 月
11 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王
炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐
世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
    审议通过《关于公司常务副总经理及副总经理等高级管理人员基
本薪酬调整方案》。
    公司高级管理人员薪酬自 2011 年 3 月经第四届董事会第二十二
次会议审议确定后，截止目前高级管理人员的薪酬一直未进行调整。
近年随着物价上升及地区平均工资水平上涨，期间公司对员工薪酬两
次上调时均未考虑高管人员调薪。2018 年公司在经营团队的带领下，
整体经营管理取得了显著成绩，为进一步调动经营管理团队的积极性
和创造性，为股东和公司价值最大化做出积极贡献，对公司高级管理
人员基本薪酬调整如下：常务副总经理为 60 万元/年，副总经理、财
务总监、董事会秘书为 45 万元/年，本次薪酬方案调整于 2019 年 1
月起实施。除上述经营层部分岗位薪酬进行调整外，公司董事长、总
经理薪酬保持不变。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第八次临时会议决议
特此公告。




                             新疆国际实业股份有限公司
                                       董事会
                                  2019 年 1 月 12 日