股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2019-10

                   新疆国际实业股份有限公司
               第七届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、会议召开情况
     2019 年 2 月 18 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次临时会议，本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，至 2019 年 2 月 18 日，公司收到了 9 份
议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、刘健翔、李润
起、王金秋，独立董事邓峰、胡本源和徐世美。会议召开的程序、参加
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会董事认真审议，通过如下决议：
     审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
     2018 年 7 月 16 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关
于回购公司部分社会公众股份的预案》，决定通过集中竞价交易方式回购
公司股份，回购资金总额不超过人民币 4330 万元，回购价格不超过 4.33
元/股，回购期限为 6 个月，即至 2019 年 1 月 16 日，回购的股份将予以
注销，从而减少公司的注册资本，授权董事会办理具体事宜。
     公司根据 2018 年第一次临时股东大会授权，截止回购期限截止日，
回购股份数量合计 453,301 股，支付的总金额合计 1,857,440.59 元。根
据 2018 年第一次临时股东大会决议，该等已回购股份将全部用于注销，
并相应减少公司注册资本 453,301.00 元。本次减资后，公司注册资本
由人民币 481,139,294.00 元变更为人民币 480,685,993.00 元，根据《公
司法》规定，相应修改《公司章程》有关条款。
     1、原第六条         公司注册资本为人民币 481,139,294.00 元。
     公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在
股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公

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司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。
    修改为：第六条     公司注册资本为人民币 480,685,993.00 元。
    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在
股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公
司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。


    2、原第十九条    公司股份总数为 481,139,294 股，均为普通股。
    修改为：第十九条    公司股份总数为 480,685,993 股，均为普通股。
    除上述条款变动外，其他条款不变。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                      新疆国际实业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2019 年 2 月 19 日




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