证券简称：国际实业            证券代码：000159           编号：2019-19



                   新疆国际实业股份有限公司
             关于终止筹划重大资产重组事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 因
筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，该事项构成
重大资产重组。本次重大资产重组事项依据中国证监会《关于完善上
市公司股票停复牌制度的指导意见》未实施停牌。
     一、本次筹划的重大资产重组基本情况
     （一）交易对方
     本次重大资产重组事项涉及的主要交易对方为上海恺仑投资中
心（有限合伙）、上海贝仓投资中心（有限合伙）、上海五月花投资中
心（有限合伙）、上海利维坦投资中心（有限合伙）及自然人何茂雄。
     (二) 筹划的重大资产重组基本内容
     2018 年 11 月 13 日公司与冷湖滨地钾肥有限责任公司股东何茂
雄及部分其他持股人分别签署了《合作意向书》, 公司拟以合法持有
的部分资产（包含股权）与交易方所合法持有的滨地钾肥部分控股股
权进行置换，实现对冷湖滨地钾肥有限责任公司的相对控股。该《合
作意向书》仅为意向性协议，本次交易尚未达成正式协议。（具体内
容详见 2018 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 27 日、12 月 12 日、
12 月 26 日、2019 年 1 月 10 日、1 月 23 日、2 月 12 日、2 月 26 日、
3 月 12 日、3 月 26 日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》公告）。
     二、重大资产重组期间相关工作
    （一）公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
    公司自本次重大资产重组筹划至今，积极推进本次重大资产重组
相关工作，多次与交易对方沟通、洽谈，商讨合作方案，同时选定独
立财务顾问为东亚前海证券有限责任公司、标的公司审计机构为中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、标的公司评估机构为中联资
产评估集团有限公司、法律顾问为北京国枫律师事务所等中介机构。
    筹划期间公司相关人员和各中介机构多次到标的公司进行现场
考察，调取资料，了解相关情况，全程积极协助中介机构开展相关工
作。2018 年 11 月下旬，在标的公司西宁办公现场召开了交易对手方、
上市公司及中介机构工作协商会议，商讨筹划方案、明确审计、评估
及独立财务顾问工作进程。2018 年 12 月中旬，上市公司及各中介机
构赴标的公司位于青海冷湖生产现场开展了现场尽调和资料收集工
作。2019 年 1 月下旬上市公司、独立财务顾问及律师前往西宁办公
现场开展既定的尽职调查资料收集工作。截止目前独立财务顾问及法
律顾问关于标的公司的尽职调查工作尚未完成。审计机构对标的公司
开展了实地考察和现场审计工作，目前审计工作尚未完成，也未出具
审计报告。评估机构对标的公司进行实地考察，调取了基础资料，尚
未出具评估报告。公司根据各中介机构协议和工作进程，已向标的公
司审计和评估机构支付了部分中介费用。
    筹划期间公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进本次重大资
产重组的各项工作，交易对手方对公司及各中介机构现场开展工作也
给予了积极配合。与此同时，公司对交易涉及的内幕信息知情人进行
了登记，并报备深交所，严格做好相关事项的保密工作，交易各方涉
密人员均签署了保密承诺。公司根据相关规定及时履行信息披露义
务，每 10 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，并根据重
大资产重组进度签署了交易进程备忘录。
    （二）已履行的信息披露义务情况
    公司根据相关法规认真履行信息披露义务，定期披露了本次重组
的进展公告，并在公告中向广大投资者揭示了本次重大资产重组事项
的不确定性风险，本次交易尚未达成正式协议，存在因具体交易条款
上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的
风险。期间主要进展公告如下：
       日期                          公告名称                  公告编号

2018 年 11 月 13 日       关于筹划重大事项的提示性公告         2018-68

2018 年 11 月 14 日   关于重大资产重组签署《合作意向书》公告   2018-69

2018 年 11 月 27 日          关于重大资产重组进展公告          2018-76

2018 年 12 月 12 日          关于重大资产重组进展公告          2018-79

2018 年 12 月 26 日          关于重大资产重组进展公告          2018-80

 2019 年 1 月 10 日          关于重大资产重组进展公告          2019-02

 2019 年 1 月 23 日          关于重大资产重组进展公告          2019-05

 2019 年 2 月 12 日          关于重大资产重组进展公告          2019-09

 2019 年 2 月 26 日          关于重大资产重组进展公告          2019-12

 2019 年 3 月 12 日          关于重大资产重组进展公告          2019-14

 2019 年 3 月 26 日          关于重大资产重组进展公告          2019-17

    公告具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、终止筹划本次重大资产重组的原因
    公司积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估
等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉及的相关问题进行商讨
与论证，但截至目前，各方仍未能就标的公司拟参与重组股份比例及
估值方面达成一致意见，鉴于本次重组筹划时间较长，各方仍未达成
一致意见，继续推进本次重大资产重组事项仍将面临无法签署正式协
议，而导致重组失败的风险，将给本次筹划重组带来较大不确定性。
考虑到本次筹划重组未实施停牌，为保障上市公司和广大投资者的利
益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
文件的规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
         四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
    本次重大资产重组尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案达成
除合作意向以外的正式协议，双方无需对终止筹划本次重大资产重组
事项承担法律责任。公司本次筹划重大资产重组依据中国证监会《关
于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》未实施停牌，在筹划初
期即根据筹划事项及双方签署的《合作意向书》进行了公告，并在各
次进展性公告中，介绍了工作进程和可能导致本次筹划重组失败的风
险。公司目前经营状况正常，本次终止筹划重大资产重组不会对公司
正常生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
         五、公司承诺
    公司承诺自本公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组
事项。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上
述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公
司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表
歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
    特此公告。


                                     新疆国际实业股份有限公司
                                              董事会
                                          2019 年 4 月 4 日