股票简称：国际实业            股票代码：000159              编号：2019-22

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第十次临时会议于 2019 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召
开。2019 年 4 月 4 日，公司向 9 名董事送达了会议通知、议案和表
决表。至 2019 年 4 月 10 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董
事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董
事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过了《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》。
     同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油
化工”）因流动资金周转需要，向新疆野马林业有限公司借款 2000 万
元，用于补充经营过程中的短期流动资金缺口，借款期限一个月,借
款利率 1.8%/月。
     借款方式：委托贷款，由新疆野马林业有限公司委托新疆绿洲国
民村镇银行贷款给中油化工。
     控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司以其南门国
际城商业区 2 栋 2 层商业用房（1095.87 平方米）抵押于新疆野马林
业有限公司，为中油化工上述借款提供担保，资产抵押期限 1 个月。
     本次借款及资产抵押事宜在董事会权限内，无需提交股东大会审
议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                        新疆国际实业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 4 月 11 日



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