股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2019-23

                       新疆国际实业股份有限公司
                 关于控股子公司以资产抵押对外借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、借款、资产抵押概述
    2019 年 4 月 10 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十次临时会议，
审议通过了《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，控股子
公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）因流动
资金周转需要，决定向新疆野马林业有限公司（以下简称：“野马林
业公司”）借款 2000 万元，用于补充经营过程中的短期流动资金缺
口，借款期限一个月。
    借款方式：委托贷款，由野马林业公司委托新疆绿洲国民村镇银
行贷款给中油化工。
    借款期限：不超过 1 个月，期间可根据自身经营资金缺口情况，
随时向野马林业公司归还借款本金及利息。
    担保情况：控股子公司新疆新疆国际置地房地产开发有限责任公
司（以下简称：“国际置地”）以其南门国际城商业区 2 栋 2 层商业
用房（1095.87 平方米）抵押于野马林业公司，抵押期限 1 个月。
    本次交易为非关联交易，交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会权限内，无需提交股
东大会审议。
    二、被担保子公司基本情况
    新疆中油化工集团有限公司，住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠
路西一巷 2 号，法定代表人：王炜，公司注册资本：50000 万元人民
币，本公司持有其 100%股权。
    经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑
油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃
料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的
销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品

                                       1
油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进
出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨
询服务、车辆清洗等。
    截至 2017 年 12 月 31 日，中油化工经审计的总资产 87,180.26
万元，总负债 55,429.38 万元，净资产 31,750.88 万元，2017 年实
现营业收入 33,681.74 万元，净利润-4039.68 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日，中油化工经审计的总资产 81201.34 万
元，总负债 36128.41 万元，净资产 45072.93 万元，2018 年实现营
业收入 48900.19 万元，净利润 13924.33 万元。（未经审计）
    三、交易对方情况介绍
    新疆野马林业有限公司情况介绍：
    该公司成立于 2014 年 10 月，法定代表人单志建，注册资本 1000
万元人民币，统一社会信用代码 91650100313342538R。
    注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)昆明路
158 号 1 栋 9 层 A 座 3 号。
    经营范围：林木种植,造林和更新,苗木、中草药、蔬菜及园艺作
物种植,农业项目投资;竹制品、木制品的加工,销售;农畜产品、化肥、
化工产品销售;林业技术推广服务;园林设计;园林绿化工程服务;生
态园林旅游;旅游项目开发。
    股权结构：野马集团有限公司持有其 90.00%股权；单志建，持有
10.00%股权，实际控制人陈志峰。
    是否为失信被执行人：否
    截止 2018 年 12 月 31 日，新疆野马林业有限公司总资产 2114.57
万元，净资产 711.22 万元， 营业收入 2051.85 元，净利润 67.44 万
元。
    交易方与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系。
    四、协议主要内容
    （一）中油化工与新疆野马林业有限公司、新疆绿洲国民村镇银
行三方拟签署《人民币资金委托贷款合同》，合同主要内容如下：



                               2
   1、野马林业公司根据中油化工要求，向新疆绿洲国民村镇银行
发放委托贷款金额 2,000 万元。
   2、借款期限：自借款发放之日起不超过 1 个月。
   3、借款利率：月利率 1.8%，利息按月支付。
    （二）国际置地与新疆野马林业有限公司拟签署《委托贷款抵押
合同》，合同主要内容如下：
   1、为了确保野马林业公司（抵押权人）与中油化工（下称债务
人）签订的《人民币资金委托贷款合同》，抵押人国际置地愿为抵押
权人按主合同与债务人形成的债权提供抵押担保，订立本合同；
   2、被担保的主债权种类为人民币资金委托贷款，本金数额为人
民币贰仟万元整；
   3、抵押物：国际置地以其南门国际城商业区 2 栋 2 层商业用房
（1095.87 平方米）；
   4、抵押人应在本合同生效后五日内到有关登记机构办理抵押登
记手续；抵押物的他项权利证书、抵押登记文件或者其他权利证书由
抵押权人占管。
   五、董事会意见
   中油化工为本公司全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该
公司经营稳定，资产状况良好。中油化工本次借款主要用于主营业务，
借款利率参考同期商业融资利率, 综合考虑公司 2019 年度的融资成
本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资成本
趋势，在此基础上经双方协商确定，借款期限为不超过 1 个月，可提
前还款，利随本清。本次贷款可有效缓解短期资金压力，有利于中油
化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工本次借款提
供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   六、独立董事意见
   作为公司独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十次临时会
议所审议的《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，现就该
事项作出独立判断，现发表如下独立意见：
   控股子公司中油化工向新疆野马林业有限公司借款 2000 万元，
是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，借款利率是综合考

                                3
虑公司 2019 年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个
月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，国际实
业控股子公司国际置地以其部分资产为该借款抵押担保。
   中油化工为国际实业全资子公司，其油品业务为公司主营业务，
该公司经营稳定，资产状况良好。本次贷款可有效缓解短期资金压力，
有利于中油化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工
本次借款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   公司董事会在审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规
的规定。综上，我们同意控股子公司以资产抵押对外借款事宜。
   七、担保总额情况
   截至目前，公司及子公司对外实际担保总额 34000 万元（其中本
公司对控股子公司担保 10000 万元，子公司以其资产对本公司担保
24000 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2017 年净资
产的 16.23%，占总资产的 11.19%。
   本次抵押担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审
议，本次抵押担保已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。
   八、备查文件
   1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。
   特此公告。




                                   新疆国际实业股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2019 年 4 月 11 日




                              4