股票简称：国际实业            股票代码：000159              编号：2019-45

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第十三次临时会议于 2019 年 6 月 25 日以通讯表决的方式
召开。2019 年 6 月 20 日，公司向 9 名董事送达了会议通知、议案和
表决表，至 2019 年 6 月 25 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是
董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立
董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议通过《关于子公司贷款及以资产抵押担保的议案》。
     子公司新疆中油化工集团有限公司因补充流动资金和经营周转
的需要，决定向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行借入款项 5,000
万元，年利率为 6.09%，借款期限为不超过 12 个月，子公司新疆国
际置地房地产开发有限责任公司以其位于乌鲁木齐天山区人民路 416
号南门国际城的部分房产及国有土地使用权抵押担保。本次交易不构
成关联交易，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                        新疆国际实业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2019 年 6 月 26 日




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