股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2019-52

                 新疆国际实业股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    2019 年 7 月 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议，会前公司向
9 名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十次会议的
通知》、议案、表决表、决议，至 2019 年 7 月 26 日，公司收到了 9
份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、
刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、
参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于转让部分债权的议案》。
    为盘活公司资产，提升资产的利用率，增加补充公司流动资金，
同意公司及下属子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称
“吉国炼油厂”）、新疆中油化工集团有限公司与新疆金投资产管理
股份有限公司（以下简称：“新疆资管”）签署《债权转让协议》、
《重组还款协议》，本公司将应收吉国炼油厂 12900 万元债权按该价
格转让给新疆资管，并由吉国炼油厂和新疆中油化工集团有限公司按
照约定向新疆资管偿还该债务，公司以持有万家基金管理有限公司
40%股权提供质押担保，公司为本次债务重组还款提供连带责任保证。
授权公司、子公司经营层负责签署相关协议。具体内容详见当日公告。
    该议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
    为支持上述议案一交易事项的顺利开展，本公司将以持有的万家
基金管理有限公司 40%的股权进行质押担保，同时本公司提供连带责
任保证担保，为上述吉国炼油厂、中油化工按约定向新疆资管偿还债
务提供担保责任。本议案需提交股东大会审议，授权公司、子公司经
营层负责相关担保协议的签署。具体内容详见当日公告。
    该议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据 2018 年 10 月 26 日修订的《中华人民共和国公司法》第
一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会 2019 年 4
月 17 日修订发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公
司实际情况，对《公司章程》第二十三条、二十四条、二十五条、四
十四条、九十六条、一百零七条、一百二十六条款进行修改；根据公
司经营需要，修订第十三条，增加经营范围，具体内容详见当日公告。
本议案需提交股东大会审议。
    该议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将定于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议上述二、三项议案，股权登记日 2019 年 8 月 5 日。
    该议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第七届董事会第十次会议决议
    特此公告。


                                  新疆国际实业股份有限公司
                                            董事会
                                      2019 年 7 月 27 日