股票简称：国际实业              股票代码：000159                编号：2019-54
                     新疆国际实业股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、担保概述
     鉴于本公司拟将应收托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简
称“吉国炼油厂”）12900 万元债权按该价格转让与新疆金投资产管
理股份有限公司（以下简称：“新疆资管”），由吉国炼油厂(为第一
债务人)和其控股股东新疆中油化工集团有限公司（因其持有吉国炼
油厂 99%股权，作为第二债务人）。为保证本次交易顺利实施，公司
将以持有的万家基金管理有限公司 40%股权提供质押担保，公司为本
次债务还款提供连带责任保证。
     本次交易为非关联交易，交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交股东大会审议，授权公
司、子公司经营层负责相关担保协议的签署。
     二、被担保人基本情况
     1.托克马克实业炼油厂有限责任公司情况介绍：
     该公司成立于 2012 年 8 月，法定代表人梁月林，注册资本 1000
万美元。
     注册地吉尔吉斯斯坦托克马克
     股权结构：本公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其
99%股权，新疆昊睿新能源有限公司持有其 1%股权。
     截止 2018 年 12 月 31 日托克马克实业炼油厂有限责任公司总资
产 21,575.05 万元，净资产-2,556.1 万元， 2018 年实现营业收入
1,123.41 万元，净利润-2,314.32 万元。截止 2019 年 3 月 31 日托克
马 克 实 业 炼 油 厂 有 限 责 任 公 司 总 资产 21,017.9 万 元 ， 净 资 产
-2742.89 万元， 营业收入 0 元，净利润-195.58 万元。
     2.新疆中油化工集团有限公司情况介绍：

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    住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号
    法定代表人：王炜
    成立时间：2003 年 3 月 6 日
    注册资本：人民币 50,000 万元
    股权结构：本公司持有 100%股权
    截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 79,008.15 万元，净资产
为 42,879.73 万元,2018 年实现营业收入 48,900.19 万元，净利润
14,567.72 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额 77,238.06 万元，
净资产 42,618.22 万元。


    三、担保主要内容
    本公司将以参股公司股权提供质押担保，本公司提供连带责任保
证，具体情况如下：
                       金融机
被担保方      担保方            担保金额     担保方式       担保期限
                       构

                       新疆金                以持有万家基   债务人已按照主协议的约
 吉国炼油
                       投资产                金 40%股权质押 定履行完毕所有债务。
 厂、新疆中
               公司    管理股   12900 万元
 油化工集团                                  本公司提供连   债务履行期限届满之日起
                       份有限
 有限公司                                    带责任担保     两年。
                        公司

    以上担保计划是公司、下属子公司与相关机构初步协商后制订的
预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
    本次被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其具有经营控制
权，整体风险可控；为本次债权转让涉及的所属子公司应偿还债务事
宜提供担保，有利于盘活公司资产，增加现金流入，有效缓解资金压
力 ，保障业务发展的融资需求，有利于公司经营发展。本次担保审
议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    五、独立董事意见
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    作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第十次
会议所审议的《关于为子公司提供担保的议案》及相关资料，现就本
次担保事项作出独立判断，现发表如下意见：
    公司为本次债权转让涉及的所属子公司应偿还债务事宜提供资
产质押及信用担保，有利于盘活资产，提升资产的利用率，所获转让
资金可有效缓解资金压力，确保公司业务按计划稳健运营；本次被担
保对象为公司下属全资子公司，公司对其具有经营控制权，整体风险
可控；本次担保审议程序合规，该事项不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。综上，作为独立董事，我们同意本次担保事宜。


    六、累计对外担保总额
   截至目前，公司实际担保余额为 30,900 万元（其中本公司对控股
子公司担保 10,000 万元，子公司以其资产对本公司担保 20,900 万
元 ），担保总 额占公 司最近一 期经审 计的公 司 2018 年 净资产 的
14.37%，占总资产的 11.27%。
    本次担保事宜已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，需提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第十次会议决议
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                    新疆国际实业股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2019 年 7 月 27 日




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