证券代码：000159          证券简称：国际实业            公告编号：2019-56

                   新疆国际实业股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



  根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事
会第十次会议决议，公司定于 2019 年 8 月 12 日(周一)召开公司 2019
年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况
   1、会议届次:公司 2019 年第一次临时股东大会
   2、会议召集人：第七届公司董事会
   2019 年 7 月 26 日，公司董事会召开了第七届董事会第十次会议，
审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，提
议召开本次股东大会。
   3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程。
   4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 12 日（周一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2019 年 8 月 11 日至 2019 年 8 月 12 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 8
月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
   通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 11 日 15：00 至
2019 年 8 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式：
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 5 日（周一）。
   7、出席对象：
   （1）截至股权登记日 2019 年 8 月 5 日（周一）下午深交所收市

                                      1
  时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
  体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
  席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
  本公司会议室。
      二、会议审议事项
    1、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容
  详见 2019 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)
  发布的“第七届董事会第十次会议决议公告”、“关于为子公司提供担
  保的公告”。
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容
  详见 2019 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)
  发布的“第七届董事会第十次会议决议公告”、“ 关于修改<公司章程>
  的公告”。
    三、提案编码
                                         备注
提案编                                 该列打勾
                   提案名称                       同意   反对   弃权
  码                                   的栏目可
                                         以投票
非累积投票提案

          《关于为子公司提供担保
   1.00
          的议案》

          《关于修改<公司章程>的
   2.00
          议案》
    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
  托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
  身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
  本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还

                                   2
须持股东授权委托书和本人身份证。
   （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
   （4）本次股东大会不接受电话登记。
   2、会议登记时间：2019 年 8 月 6 日—2019 年 8 月 9 日（上午 10：
00-14：00，下午 15：30-19：00）
   3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
   4、联系方式：
   联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
   联系人：李润起、顾君珍
   联系电话：0991-5854232
   传真：0991-2861579
   邮政编码：830011
   5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。

   六、备查文件
   1、第七届董事会第十次会议决议。

   特此公告。



                                    新疆国际实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2019 年 7 月 27 日




                                3
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
      填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 11 日 15：00，
结束时间为 2019 年 8 月 12 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

                                4
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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  附件 2：
                                     授权委托书

      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2019 年 8 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股
  东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                                      备注
提案编码            提案名称                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                    目可以投票
非累积投票提案

             《关于为子公司提供担
   1.00                                                 √
             保的议案》

             《关于修改<公司章程>
   2.00                                                 √
             的议案》
  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
  大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股东账号：              委托人持有股数：
  委托人持有股份性质：
  受托人签名：                                 受托人身份证号码：
  委托日期：              年        月        日
  委托有效期至:                年        月        日




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