股票简称：国际实业              股票代码：000159                编号：2019-65

                       新疆国际实业股份有限公司
                  第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
     一、会议召开和出席情况
     2019 年 8 月 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，会前公司
向 9 名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十二次会
议的通知》、议案、表决表、决议，至 2019 年 8 月 26 日，公司收到
了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润
起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的
程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过《关于拟参与万家基金管理有限公司增资的议案》；
     鉴于万家基金管理有限公司拟增加注册资本金 2 亿元，根据其增
资计划，本公司决定按所持比例，向万家基金以现金增资 8000 万元，
本次增资后，万家基金注册资本将增至 3 亿元，本公司仍持有其 40%
股权。具体内容详见当日公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第七届董事会第十二次会议决议

     特此公告。



                                          新疆国际实业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2019 年 8 月 27 日