股票简称：国际实业               股票代码：000159                编号：2020-02

                      新疆国际实业股份有限公司

                 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第十七次临时会议于 2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式召
开。2020 年 1 月 3 日，公司向 9 名董事送达了会议通知、议案和表
决表、决议，至 2020 年 1 月 8 日，公司收到了 9 份议案表决表，分
别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋、
独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，鉴于控股子
公司新疆中油化工集团有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木
齐分行申请 4,000 万元流动资金贷款，借款期限 12 个月，本公司同
意为该贷款提供连带责任保证,担保期限一年。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                       新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2020 年 1 月 9 日


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