股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2020-07

                 新疆国际实业股份有限公司
           第七届董事会第十九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2020 年 1 月 22 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次临时会议，2020
年 1 月 17 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董
事会第十九次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2020 年
1 月 22 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董
事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、
徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、议案审议情况
    会议审议通过了《关于控股子公司受让合伙企业出资份额暨对外
投资的议案》。
    同意控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司受让宁波梅山保税
港区晟杺股权投资合伙企业（有限合伙）拥有的杭州德佳诚誉投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“德佳诚誉”）900 万元出资份额（其
中 360 万元已实缴，540 万元未实缴），占德佳诚誉总认缴出资份额
的 0.9%,本次受让向出让方支付的现金对价 360 万元将支付至交易对
方指定的德佳诚誉账户，同时北京中昊泰睿需向德佳诚誉继续缴付
900 万出资额对应的第二期应缴款金额 270 万元，后期将根据第三期
缴款通知支付款项 270 万元。授权北京中昊泰睿投资有限公司签署受
让相关协议。
    本次受让完成后，北京中昊泰睿投资有限公司将拥有德佳诚誉
5900 万元出资份额，占其出资额的 5.9%。
    该事项为非关联交易，本董事会审议通过后即可实施。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
第七届董事会第十九次临时会议决议
特此公告。




                           新疆国际实业股份有限公司
                                        董事会
                                   2020 年 1 月 23 日