股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2020-10

                      新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第二十次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、会议召开和出席情况
     2020 年 4 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十次临时会议，会前
公司向 9 名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第二十
次临时会议的通知》、议案、表决表、决议，至 2020 年 4 月 13 日，
公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月
林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会
议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
    (一)审议通过《关于控股子公司出售部分资产的议案》；
    同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司将所属苏州西路加
油加气站和奇台加油站全部资产分别出售给新疆明鼎中油明盛加油
加气站有限公司和奇台明鼎中油加油站有限公司，出售总价格为 5400
万元人民币,其中苏州西路加油加气站 4500 万元，奇台加油站 900 万
元，分期付款。因 12 个月累计交易达到股东大会审议标准，本议案
需提交股东大会审议。具体内容详见当日公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (二)审议《关于以子公司部分资产抵押进行贷款的议案》；
     根据经营需要，公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司黄河路支行
申请流动资金贷款 15,000 万元，用于油品经营业务，以子公司北京
中昊泰睿投资有限公司所持有的部分证券投资产品及以新疆国际置
地房地产开发有限责任公司部分房产进行质押、抵押担保,贷款金额
及放贷机构以最终确定为准。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (三)审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，会议时间 2020 年 5 月
7 日，股权登记日 2020 年 4 月 28 日，审议《关于控股子公司出售部
分资产的议案》,详见召开股东大会通知。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十次临时会议决议
    特此公告。




                                 新疆国际实业股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2020 年 4 月 14 日