股票简称：国际实业               股票代码：000159                  编号：2020-11

                    新疆国际实业股份有限公司
                第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
    一、会议召开情况
    2020 年 4 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第七届监事会第十二次会议，会前公司向 5 名监
事传真或直接送达了会议通知及审议的议案、表决表，至 2020 年 4 月 13
日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、
谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下决议：
    (一)审议通过《关于控股子公司出售部分资产的议案》；
    同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司将所属苏州西路加油加
气站和奇台加油站全部资产分别出售给新疆明鼎中油明盛加油加气站有
限公司和奇台明鼎中油加油站有限公司，出售总价格为 5400 万元人民
币。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议《关于以子公司部分资产抵押进行贷款的议案》；
     同意公司向乌鲁木齐银行股份有限公司黄河路支行申请流动资金贷
款 15,000 万元，以子公司北京中昊泰睿投资有限公司所持有的部分证券
投资产品及以新疆国际置地房地产开发有限责任公司部分房产进行质
押、抵押担保。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
    第七届监事会第十二次会议决议
    特此公告。

                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2020 年 4 月 14 日

                                                                                  1