证券代码：000159         证券简称：国际实业            公告编号：2020-14

                   新疆国际实业股份有限公司
           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事
会第二十次临时会议决议，公司定于 2020 年 5 月 7 日(周四)召开公
司 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:公司 2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：第七届公司董事会
    2020 年 4 月 13 日，公司董事会召开了第七届董事会第二十次临
时会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的
议案》，提议召开本次股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程。
    4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（周四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 7 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 5
 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
    通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 7 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 28 日（周二）。
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2020 年 4 月 28 日下午深交所收市时，在中

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  国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
  股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参
  加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
  本公司会议室。
      二、会议审议事项
      1、审议《关于控股子公司出售部分资产的议案》。
      上述议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，具
  体 内 容 详 见 2020 年 4 月 14 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
  (www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第二十次临时会议决议
  公告”、“ 关于控股子公司出售部分资产的公告”。
      三、提案编码
                                          备注
提案编                                  该列打勾
                  提案名称                         同意    反对     弃权
  码                                    的栏目可
                                          以投票
非累积投票提案

          《关于控股子公司出售部
   1.00
          分资产的议案》
      四、现场股东大会会议登记方法
      1、登记方式：
      （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
  托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
  身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
      （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
  本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
  须持股东授权委托书和本人身份证。
      （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
      （4）本次股东大会不接受电话登记。
      2、会议登记时间：2020 年 4 月 29 日—2020 年 5 月 6 日（上午
  10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
      3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号
  大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
    4、联系方式：
                                    2
   联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
   联系人：李润起、顾君珍
   联系电话：0991-5854232
   传真：0991-2861579
   邮政编码：830011
   5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。

   六、备查文件
   1、第七届董事会第二十次临时会议决议。
   特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2020 年 4 月 14 日




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附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
      填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 7 日 9：15，
结束时间为 2020 年 5 月 7 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




附件 2：
                        授权委托书


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      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2020 年 5 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东
  大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                                   备注
提案编码          提案名称                   该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                               目可以投票
非累积投票提案

           《关于控股子公司出售
   1.00                                             √
           部分资产的议案》
  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
  大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股东账号：                委托人持有股数：
  委托人持有股份性质：
  受托人签名：                               受托人身份证号码：
  委托日期：         年        月        日
  委托有效期至:           年        月         日




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