股票简称：国际实业               股票代码：000159                编号：2020-39

                        新疆国际实业股份有限公司

                 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
七届董事会第二十一次临时会议于 2020 年 11 月 11 日以通讯表决方
式召开。2020 年 11 月 5 日，公司向 9 名董事送达了会议通知、议案、
表决表，至 2020 年 11 月 11 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别
是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋、独
立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序以及参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过了《关于向银行申请贷款并提供反担保的议案》。
     同意公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000
万元，期限 12 个月，由乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供担
保。同时公司将向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供以下反担
保措施：全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司提供无限
连带责任保证担保，并以其位于南门国际商城商业区部分房产抵押反
担保。本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。



                                          新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2020 年 11 月 12 日


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