股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2020-41

                       新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     2020 年 12 月 17 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十二次临时会议，会
前公司向 9 名董事以电子邮件或直接送达方式送达了会议通知、议案
等相关资料，至 2020 年 12 月 17 日，公司收到 9 名董事发回的表决
表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王
金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     1、审议通过了《关于以子公司部分资产抵押向银行申请授信的
议案》；
     根据经营需要，公司决定向新疆天山农村商业银行股份有限公司
高新区支行申请 1500 万元综合授信，其中流动资金贷款 800 万元，
银行承兑汇票敞口 700 万元，期限 12 个月，以控股子公司新疆国际
置地房地产开发有限责任公司部分房产抵押保证，贷款资金主要用于
公司油品业务。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》，控股子公司新
疆昊睿新能源有限公司在乌鲁木齐银行股份有限公司沙依巴克区支
行 1000 万元流动资金贷款即将到期，还款后将继续申请贷款，期限
12 个月，本公司将继续为该笔贷款提供信用保证，同时新疆昊睿新
能源有限公司以其自有部分资产抵押担保。
本次事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议


特此公告。




                             新疆国际实业股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2020 年 12 月 18 日