股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2020-45

                      新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     2020 年 12 月 29 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次会议，会前公司
向 9 名董事以电子邮件或直接送达方式送达了会议通知、议案等相关
资料，至 2020 年 12 月 29 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分
别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，
独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     1、审议通过《关于取消内部划转万家基金管理有限公司股权的
议案》
     公司曾于 2019 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十四次会议审
议通过《关于对部分子公司股权进行内部划转的议案》，其中将持有
的万家基金管理有限公司（简称“万家基金”）40%股权内部划转至
北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）名下,一
直未实施。现因拟将北京中昊泰睿 100%股权对外转让，公司决定取
消将万家基金 40%股权划转至北京中昊泰睿投资有限公司名下，本公
司仍继续持有万家基金 40%股权。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
     同意公司与西藏大禹投资有限公司（以下简称“西藏大禹投资”）
签署《股权转让合同书》，将持有的控股子公司北京中昊泰睿投资有
限公司 100%股权转让给西藏大禹投资有限公司，转让价 42,000 万元。
根据协议分期支付款项。具体内容详见当日公告。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于受让杭州德佳诚誉投资合伙企业份额的议案》
    因公司决定将北京中昊泰睿全部股权对外转让，为确保继续持有
杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州德佳诚誉”）
5.9%份额，公司决定受让北京中昊泰睿所持有的杭州德佳诚誉 5.9%
份额，受让价格 5700 万元，待征求杭州德佳诚誉意见后授权经营层
签订相关协议。具体内容详见当日公告。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                 新疆国际实业股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2020 年 12 月 30 日