股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2021-04

                       新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十三次临时会议于 2021 年 2 月 9 日上午 11:00 在公司 9 楼会议
室召开会议，董事长丁治平主持本次会议，会议应到董事 9 名，实到
董事 7 名，2 名董事授权，实到董事分别是董事长丁治平、董事王炜、
梁月林、李润起、王金秋，独立董事邓峰、胡本源，董事刘健翔因病
假未能到会，授权董事王炜代为表决，独立董事徐世美因在外地未能
到会，授权独立董事胡本源代为表决。会议召开的程序、参加人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》
     同意公司与徐州苏领建材贸易有限公司及自然人周中民签署《股
权转让合同书》，受让两名股东合计持有的江苏中大杆塔有限公司
80%股权，其中受让苏领建材公司持有的 40%股权，受让自然人周中
民持有的 40%股权。受让价格 100,000 万元。具体内容详见当日受让
股权公告。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第七届董事会第二十三次临时会议决议
     特此公告。


                                         新疆国际实业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2021 年 2 月 10 日