股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2021-08

                        新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     2021 年 2 月 22 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十四次临时会议，会
前公司向 9 名董事以电子邮件或直接送达方式送达了会议通知、议案
等相关资料，至 2021 年 2 月 22 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，
分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，
独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     (一)审议通过了《关于公司及子公司贷款担保的议案》
     同意公司向新疆银行股份有限公司申请流动资金贷款 3,000 万
元，借款期限 12 个月，用于补充流动资金，以子公司新疆中化房地
产有限公司部分自有房产抵押担保。
     同意全资子公司新疆中油化工集团有限公司向华夏银行股份有
限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 1,400 万元，借款期限 12 个
月，以位于乌鲁木齐市中泉广场 2 层房产作为抵押，同时本公司为该
笔贷款提供连带责任保证。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (二)审议通过了《关于变更银行贷款质押物的议案》
     2020 年 4 月公司向乌鲁木齐市银行股份有限公司借款 13000 万
元，期限二年，以子公司北京中昊泰睿投资有限公司部分证券资产质
押，因子公司股权拟将变化，同意公司以持有的万家基金管理有限公
司 28.23%股权进行质押物置换。
   本次事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议


   特此公告。




                                 新疆国际实业股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2021 年 2 月 23 日