股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2021-11

                        新疆国际实业股份有限公司
                 第七届董事会第二十五次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、会议召开和出席情况
     2021 年 3 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十五次临时会议，会
前公司向 9 名董事以电子邮件或直接送达了会议通知、议案、表决表、
决议，至 2021 年 3 月 8 日，公司收到了 9 份议案表决表、决议，分
别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，
独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
     2021 年 2 月 9 日经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议
通过《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》，内容详见
2021 年 2 月 10 日公告。当日双方签署的《股权转让合同书》较公告
中披露的协议主要内容第 7.2 条略有变动，删除了 7.2 条中 “在利
润承诺期期内，丙方未能取得承诺利润（包括现金补偿方式）之前，
甲方暂不发放按股权份额享有的分红”的内容，除上述条款变动外，
其他各条款均无变动。公司本次股权受让拟以自有资金和并购贷款资
金支付，目前未支付任何款项。
     因本次交易金额占公司最近一期经审计总资产 35.50%，本次交
易尚需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 3 月 24 日召开 2021
年第一次临时股东大会，股权登记日 2021 年 3 月 17 日，审议《关于
受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次临时会议决议
特此公告。




                             新疆国际实业股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2021 年 3 月 9 日