证券代码：000159          证券简称：国际实业            公告编号：2021-12

                   新疆国际实业股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事
会第二十五次临时会议决议，公司定于 2021 年 3 月 24 日(周三)召开
公司 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况
     1、会议届次:公司 2021 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：第七届公司董事会
     2021 年 3 月 8 日，公司董事会召开了第七届董事会第二十五次
临时会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》，提议召开本次股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日（周三）下午 14：
30。
     （2）网络投票时间：2021 年 3 月 24 日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年
3 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
     通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 24 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 17 日（周三）。
     7、出席对象：

                                      1
       （1）截至股权登记日 2021 年 3 月 17 日下午深交所收市时，在
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
  通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
  参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
  楼本公司会议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》。
       上述议案已经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，
  具 体 内容 详见 2021 年 2 月 10 日《 证券 时报 》和 巨 潮咨 讯网
  (www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第二十三次临时会议决
  议公告”、 江苏中大杆塔有限公司审计报告和评估报告、“关于受让
  江苏中大杆塔有限公司 80%股权的公告”和 2021 年 3 月 9 日发布的
  “第七届董事会第二十五次临时会议决议公告”。上述议案需由出席
  股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
  之二以上表决通过。
       三、提案编码
                                               备注
 提案
                   提案名称              该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                           目可以投票
非累积投票提案

        《关于受让江苏中大杆塔有限公司
 1.00
        80%股权的议案》
      四、现场股东大会会议登记方法
      1、登记方式：
      （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
  委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
  人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
      （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
  卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
  人还须持股东授权委托书和本人身份证。
      （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
      （4）本次股东大会不接受电话登记。
      2、会议登记时间：2021 年 3 月 18 日—2021 年 3 月 23 日（上午
  10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
                                    2
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
    4、联系方式：
    联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
    联系人：李润起、顾君珍
    联系电话：0991-5854232
    传真：0991-2861579
    邮政编码：830011
    5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。

   六、备查文件
   1、第七届董事会第二十三次临时会议决议。
   2、第七届董事会第二十五次临时会议决议。

   特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021 年 3 月 9 日




                              3
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
     根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
 一、 网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称
     投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
      填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 24 日 9：15，
结束时间为 2021 年 3 月 24 日 15：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。


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  附件 2：
                                  授权委托书


      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股
  东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                                      备注
提案编码             提案名称                   该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                  目可以投票
非累积投票提案

             《关于受让江苏中大杆塔
  1.00                                                √
             有限公司 80%股权的议案》
  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
  大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股东账号：              委托人持有股数：
  委托人持有股份性质：
  受托人签名：                                 受托人身份证号码：
  委托日期：           年        月        日
  委托有效期至:             年        月         日




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