新疆国际实业股份有限公司
                          2020 年度董事会工作报告

    2020年受疫情影响，地区各产业、各公司不同程度受到冲击，公司油品产业、房地产业
务相应受到影响。面对困境，公司集中力量做好疫情防控的同时，千方百计地降低疫情对经
营带来的影响，上下同心协力，攻艰克难，集中优势资源，积极拓展业务，同时进一步优化
资产结构，加强投资业务管理，取得较好收益。现将董事会2020年度的工作做如下汇报。


    一、报告期公司总体经营情况介绍
    (一 )各产业经营情况
   油品业务方面，受疫情的影响，新疆地区大部分企业于3月初开始陆续复工复产，工程项
目更是普遍延迟开工，一季度公司除油品仓储、铁路专用线营运业务正常外，油品销售业务
深受影响，二季度开始有所好转，公司调整经营思路，以满足客户需求为导向，开发多品种
油品经营业务，同时，积极开拓其它渠道的成品油采购，降低采购成本，以价格优势促销售，
同时利用中油化工成品油仓储批发经营资质齐全、平台优良的优势，积极引进优良的油品贸
易商，全方位提升公司经营规模和实际收益。7月份本地区二次疫情爆发，对油品业务再次产
生影响，二次疫情后，公司将经营重心调整至增效上，准确把握调价周期，及时对接优质资
源，利用公司资金、自有储罐的平台优势，采购低价油源，加快周转，提高了销售毛利，同
时，利用油品的价格、质量、仓储优势，有效地促进了油品销售市场的开拓。报告期实现营
业收入42,251万元，较上年同期增加17.42%。
   房地产方面，由于地区疫情和人口流动影响，房地产市场持续低迷，观望情绪浓重，加之
地区新开工房地产项目不断增加，供求矛盾进一步加剧，市场呈现量价齐跌的态势。公司积
极应对外部不利环境影响，开展全员营销，提高销售工作的参与度，优化营销政策和激励机
制，充分调动员工销售积极性；有针对性的开展圈层营销和业主互动活动，“以老带新”，
有效扩大客户群，取得一定成效。报告期实现营业收入5,970.67万元，较上年同期增加117.17%。
   托克马克实业炼油厂，报告期受疫情影响，国内及吉尔吉斯斯坦相继采取隔离、禁限等预
防政策，托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称“炼油厂”）中方人员无法返岗，2020
年一直未复工，生产未能正常进行。为了保障当地工作人员健康安全，炼油厂按照当地疫情
防控方案做了相关部署，封闭厂区，禁止外来人员进入，厂区内员工严格按照防疫要求处理
日常工作，确保厂区员工健康安全。
   昊睿新能源公司生物柴油项目，报告期主要对库存的酸化油进行精炼并销售，抓住市场机
遇去库存，取得较好收益并有效回笼资金，为其经营提供资金保障。目前该项目因设计产品
组合存在合理性问题，原料棉籽酸化油不能够连续酯化生产，尚未达到连续稳定运行条件，
报告期经对原生产工艺探索、研究，需对现有生产工艺进行技术改造。
   报告期公司实现营业收入55,167万元，较上年同期增长28.18%，主要是报告期加大主营业
务营销力度，油品贸易业务和房地产销量较上年同期均有增加；实现归属母公司净利润
8,871.48万元，较上年同期增长191.67%，业绩较上年同期增加的主要原因为：以权益法核算
长期股权投资收益较上年同期增加5,159.52万元；属非经常性损益的证券投资净收益较上年
同期增加3,893万元。
    （二）经营管理情况
   报告期内，公司继续加强预算管理和内控管理，夯实内部管控体系，加强业务合同审批管
理，有效控制经营交易风险，确保资金高效、安全运营；以年度预算为主线，适度放权，有
效激励，激励员工努力创新，积极拓展业务。继续加强安全管理，以落实安全生产为目标，
通过安全绩效考核，形成高效的安全责任管理体系，加强安全知识、制度、操作流程学习，
提高应急反应速度，确保安全运营。


    二、2020 年董事会工作情况
    （一）审时度势，积极调整资产结构
    随着成品油零售经营资质审批权限的下放，行业门槛降低，成品油零售市场竞争日益加
剧，公司董事会审时度势，自2019年逐步出售持有的加油站，报告期，经公司董事会审议通
过，做出出售苏州西路加油加气站和奇台加油站的决定，目前公司油品业务主要集中在批发、
仓储、铁路专用线业务方面。
    为集中力量发展实体业务，2020年12月29日，公司董事会决定将以投资业务为主的北京
中昊泰睿投资有限公司100%股权对外转让，交易金额4.2亿元，现已按合同约定收到51%股权
转让款21500万元及分红款，已完成工商变更。上述资产及股权的出售，为公司主产业发展提
供了有利的资金支持。
    （二）董事会恪尽职守，高效决策
    报告期，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，本年度
共召开董事会 11 次，审议议案 28 项，此外本年度董事会主持召开股东大会 2 次，审议议案
9 项，公司各类重大事项均严格按照《三会议事规则》的有关规定履行了相关决策程序，审
议通过的各项决议均得到有效执行。
    报告期董事会专门委员会发挥了积极作用。2020 年公司董事会各专门委员会认真履行各
自职责，公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开会议 12 次，
认真探讨公司资产购买和出售事宜、财务预算、经营计划、年报审计、内控管理、薪酬考核、
董事会换届人选等事项，充分发挥了专门委员会的作用。审计委员会在年度审计过程中更发
挥了积极作用，在年度审计和年报编制过程中，审计委员会委员、独立董事积极与负责审计
的会计师进行有效沟通，提出合理建议，督促会计师按计划完成审计报告，确保年度报告按
期保质完成。
    （三）加强信息披露工作，注重内幕信息管理
    信息披露是广大股东了解上市公司的重要渠道，也是证券监管部门评价上市公司是否规
范运作的重要衡量标尺，2020 年公司在信息披露方面本着公平、公正、公开的原则，严格按
照信息披露管理办法，及时披露每项重大信息，让每位投资者对公司重大信息拥有平等的知
情权。2020 年地区两次疫情，给公司信息披露带来诸多不便，在 2019 年年报编制及 2020 年
半年报编制、披露时间恰逢两次疫情居家隔离期，公司充分利用网络通讯工具，有计划的合
理安排各事项进程，各董事积极与经营层进行沟通，通过电子、网络等通讯方式落实定期报
告重点关注事项，尤其半年报披露期间，仍处于严格封闭管制阶段，在各位董事积极配合下，
顺利完成半年报的审议，确保半年报如期披露。2020 年公司共发布临时公告 48 份，按时完
成定期报告及临时信息披露工作。
    此外公司董事会十分注重内幕信息保密管理工作，努力杜绝内幕信息知情人利用内幕信
息买卖公司股票行为，在公司年报、半年报、重大资产出售、对外投资期间，要求内幕信息
知情人在第一时间签署保密及不利用内幕信息买卖本公司股票的承诺，在重大信息公开披露
前，将信息的知情者控制在最小范围内，防止股价出现异常波动，确保信息披露的公正性。
 （四）加强法规学习，增强规范意识
本年度，随着《证券法》、《股票上市规则》的修订和退市新规的出台，资本市场注重实体产
业发展，保护投资者利益等工作提到新的高度，公司全体董事积极参加公司组织的《证券法》、
《股票上市规则》的学习，了解监管重点和新退市规则，把握证券监管动向和证券市场发展
趋势，增强风险防范意识，更好的为公司决策把关、护航。


    三、2021 年工作计划
    2021年公司将集中资源发展实体产业，油品业务稳中求进，做好现有批发、仓储及铁路
运输业务，拓宽采购渠道，提升主营业务盈利能力；房地产业务借助全员营销和销售奖励机
制，挖掘潜在客户，拓宽销售边界，加快去库存化力度和置地广场三期项目开发；积极推进
生物柴油项目工艺技改，争取年内实现投产；加快完成江苏中大杆塔收购事宜，将杆塔业务
纳入公司统筹管理之中。
    1、油品业务方面，积极开拓优质采购渠道，准确把握油品购、销时机；做好各类产品的
市场调研与开发，积极开拓市场，不断提升公司主营业务盈利能力；在维护原有客户同时，
积极开发新客户，结合公司现有资源优势，做好个性化服务，提升公司品牌影响力。
    2、房地产业方面，主要工作为去库存。去库存方面将从原有客户入手，以老带新，有针
对性的组织业主开展相关活动，进一步挖掘客户资源，加大房产销售力度。
    3、生物柴油项目将加快工艺技术改造，争取早日进入持续化生产。
    4、铁塔业务方面，加快完成江苏中大杆塔股权收购工作，收购后将按照上市规则要求，
完善其自身合规运作，同时积极开展杆塔生产加工业务，加大国家电网招投标业务，确保年
度净利润指标的完成。
       5、公司将加大安全风险排查力度，突出排查日常安全操作规范性，深化开展操作安全标
准化的培训和学习，继续夯实安全精细化管理，树立安全重于泰山的管理意识，建立安全生
产是企业生存生命线和效益增长起始点的安全理念，为2021年生产经营任务的顺利完成打下
坚固的基石。
   6、加强企业文化建设，提升员工对公司文化的认同感，增强团队的向心力和凝聚力，不
断提升员工综合能力。进一步推进全公司内控体系建设防范经营管理风险，保证公司稳健经
营。



                                              新疆国际实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 4 月 16 日