股票简称：国际实业               股票代码：000159                  编号：2021-20

                        新疆国际实业股份有限公司
                   第七届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
    一、会议召开情况
    新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
九次会议于 2021 年 4 月 16 日上午在公司会议室召开，应到监事 5 名，
实到监事 4 名，分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰、职工监事陈国强、
孟小虎,监事曹世强因出差未能参会，授权监事谭剑峰代为表决。会议召
开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下决议：
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
    经中审华会计师事务所审计，公司母公司 2020 年度实现净利润
240,039,176.44 元，2020 年末实际可供分配的利润为 901,425,047.54
元。经研究拟定以 2020 年末总股本 480,685,993 股为基数，每 10 股派
发现金红利 0.20 元（含税），不送股，不转增。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司有
关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公
司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于变更会计政策的议案》；
    公司根据财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会
[2018]35 号），对会计政策相关内容进行调整，符合财政部相关规定，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次
会计政策变更。

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    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公
司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于 2021 年度贷款计划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《公司 2020 年内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要
求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展
需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度
的情形。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于 2020 年度证券投资的专项说明》；
    经审核，认为公司证券投资在报告期内严格按照公司《证券投资管
理制度》及公司董事会决议执行，操作规范，并进行有效的内控管理。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《监事会对公司 2020 年度运营情况的意见》；
    认为报告期公司治理结构合理，经营规范，重大事项决策程序合规，
同时严格执行内幕信息知情人登记管理制度；公司董事和高级管理人员
严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务；公司财务不
存在虚假情形；同意公司续聘中审华会计师事务所为公司及控股子公司
2021 年度财务和内控审计机构。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
    鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关


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规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司控股股东乾泰中晟股权投资
有限公司推荐，提名张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为第八届监
事会非职工代表监事候选人。此外，两名职工监事将由公司职工代表大
会选举产生。
    表决情况如下：
    1、提名张彦夫先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名曹世强先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名谭剑锋先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案 1、议案 13 将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第十九次会议决议

   特此公告。




   附：第八届监事会监事候选人简历



                                    新疆国际实业股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2021 年 4 月 20 日




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    附：监事候选人简历
    1、张彦夫，男， 53 岁，汉族，大专，历任新疆通宝能源投资有限
公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长；
现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司
法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长。
    2、曹世强，男，47 岁，汉族，大专学历，1991 至 2003 年参军，
曾在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司行政部、本公司行政部工
作，现任控股子公司深圳博睿教育技术有限公司总经理、公司监事。
    3、谭剑峰：男 ，51 岁,汉族，本科学历。曾在新疆巴州物资股份
有限公司任出纳、会计、财务部经理，2001 年 12 月至今：在本公司控
股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司任财务部经理，任公司
监事。
    截止本公告日，张彦夫先生间接持有公司股份，曹世强先生、谭剑
锋先生未持有公司股份，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”
查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的监事任职条件。




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