股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2021-35

                         新疆国际实业股份有限公司
                      2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、特别提示
     1、本次股东大会没有议案被否决情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日下午 14:00。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2021 年 5 月 12 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
     三、出席会议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份
109,817,788 股，占上市公司总股份的 22.8461％，其中：通过现场
投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份的
22.8234％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 108,900 股，占上
市公司总股份的 0.0227％。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
     四、议案审议表决情况
     本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东

                                       1
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
     1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0918 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
34.2516％。
     2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0918 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
34.2516％。
     3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0918 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
34.2516％。
     4、审议通过《2020 年度利润分配方案》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659 ％ ； 反 对 37,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所

                                    2
持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     5、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0340％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0918 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
34.2516％。
     6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构
的议案》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659 ％ ； 反 对 37,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0341％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     7、审议通过《关于 2021 年度贷款计划的议案》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659 ％ ； 反 对 37,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0341％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%
     8、审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》；
     同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9659 ％ ； 反 对 37,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

                                    3
         中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
    持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股
    份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
         9、审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》；
         同 意 109,780,388 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
    99.9659 ％ ； 反 对 37,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
    0.0341％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
         中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
    持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股
    份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
         10、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
独 立 董 事 获 得 的 总 票 数 占 有 效 表 决 权 获 得 的 中 小 占中小股东有效表 表决
候选人      （股）            股 份 总 数 的 比 股 东 选 举 票 决权股份总数的比 结果
                              例                数（股）       例
马新智     109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

张海霞     109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

张磊       109,708,891      99.9008%         3             0.00002755%           通过


         11、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
非 独 立 董 获 得 的 总 票 数 占 有 效 表 决 权 获 得 的 中 小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股）               股 份 总 数 的 比 股 东 选 举 票 决权股份总数的比 结果
                              例                数（股）       例
丁治平     109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

王炜       109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

梁月林     109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

李润起     109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

刘建翔     109,708,888      99.9008%         0             0%                    通过

王金秋     109,708,894      99.9008%         6             0.00005510%           通过


         12、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
非 职 工 监 获 得 的 总 票 数 占 有 效 表 决 权 获 得 的 中 小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股）               股 份 总 数 的 比 股 东 选 举 票 决权股份总数的比 结果


                                         4
                        例              数（股）    例
张彦夫    109,708,888   99.9008%        0           0%                 通过

曹世强    109,708,888   99.9008%        0           0%                 通过

谭剑峰    109,708,891   99.9008%        3           0.00002755%        通过
         上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日公告。
         独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。


         五、律师出具的法律意见
          1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
          2、见证律师姓名：朱明、姜黎
          3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
   大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
   表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
   定，合法、有效。”
         六、备查文件
         1、公司 2020 年年度股东大会决议；
         2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


         特此公告。




                                            新疆国际实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 5 月 13 日




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