新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第一次会议                独立意见


                 新疆国际实业股份有限公司独立董事

             关于公司聘任高管和董事会秘书的独立意见


    公司于 2021 年 5 月 12 日经 2020 年年度股东大会审议产生第八届董事会，

新一届董事会对公司高级管理人员和董事会秘书进行选聘，选聘董事长丁治平先

生兼任公司总经理；聘任乔新霞女士为公司常务副总兼任财务总监；聘任王炜先

生、梁月林先生为公司副总经理；经董事长丁治平先生提名，聘任李润起先生为

董事会秘书。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》的有关规定，作为公司独立董事，就本次聘任高级管理人员和董事会秘书

事项发表独立意见如下：

    经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，认为被提名人符合担任

公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和能力，未发现前述

人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，符合有关法律、法规和《公

司章程》规定的任职资格；拟聘人员的提名、聘任程序及表决结果符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效，同意聘任。



    独立董事：

    马新智       张海霞   张磊



                                                 2021 年 5 月 12 日