股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2021-40

                   新疆国际实业股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 6 月 28 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次会议，会前公司向
9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至 2021
年 6 月 28 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，
董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张
磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于签署<借款合作协议>的议案》
    同意公司与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能
基金公司”）签署《借款合作协议》，申请办理借款业务，新动能基
金公司委托北京银行股份有限公司济南分行向公司发放委托贷款，额
度 3.2 亿元，期限 6 个月，最长可展期至 9 个月，年利率 9%，公司
以持有的公司万家基金管理有限公司 40%股权及全资子公司新疆中化
房地产有限公司名下部分房产提供抵质押担保，担保 3.2 亿元。具体
内容见当日公告。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了《关于签署<股权转让意向协议书>的议案》
    同意公司与新动能基金公司签署《股权转让意向协议书》,拟将
公司持有的万家基金管理有限公司 40%股权转让给新动能基金公司，
本协议为交易意向书，交易具体方案、交易价格尚未确定。具体内容
见当日公告。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议
特此公告。




                             新疆国际实业股份有限公司
                                      董事会
                                 2021 年 6 月 29 日