新疆国际实业股份有限公司董事会

       关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明


    本公司拟将持有的万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）40%股
权转让给山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金公司”），由
新动能基金公司支付现金对价（以下简称“本次交易”）。
    现将公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
    1、公司与交易对方就本次交易进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，
限定相关敏感信息的知悉范围。筹划本次交易期间，本公司于 2021 年 6 月 29
日公告了《关于签署<股权转让意向协议书>构成重大资产出售的提示性公告》，
    2、针对本次交易，公司拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、
评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了保密协议或在合同中明确了
保密责任。公司及各中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，
各方参与人员均严格遵守保密规定。
    3、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记
筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向深圳证券交
易所报送。
    4、公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，持续完善内幕信息
管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等。
    综上所述，公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整
个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施
及保密制度的执行严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定执行。
   （本页无正文，为《新疆国际实业股份有限公司董事会关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                            新疆国际实业股份有限公司

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                                                 2021 年 7 月 21 日