股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2021-56
新疆国际实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2021 年 8 月 13 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权股
份总数 110,948,088 股，占公司股份总额的 23.0812%，其中：出席
现场会 议的股东及股 东代理人 1 人，代表 有表决权股份 总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东
10 人，代表有表决权 股份总数 1,239,200 股，占公司股份 总额
0.2578%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
1
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
审议通过 1.01 本次重大资产出售方式
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，出席会议中小股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.02 交易对方及交易标的
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.03 交易价格
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.04 定价方式
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.05 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归
属
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.06 支付方式
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.07 标的股权交割
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
3
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议通过 1.08 违约责任
同 意 110,827,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8917％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.1082％。
中小股东总表决情况：同意 1,119,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.3002％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 9.6837％。
审议通过 1.09 决议有效期
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过 《本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过 《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过 《关于签署《新疆国际实业股份有限公司与山东省
新动能基金管理有限公司关于万家基金管理有限公司之股权转让合
同书》的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于〈 新疆国际实业股份有限公司重大资产出
售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告
及资产评估报告的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
5
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过 《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的
议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过 《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于本次重大资产出售符合＜上市公司重大资产
重组管理办法＞第十一条规定的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于关于本次重大资产出售符合＜关于规范上市
6
公司重大资产出售若干问题的规定＞第四条规定的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据＜关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定＞第十三
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大
资产重组的相关事宜的议案》
同 意 110,947,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,239,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议 案 具 体 内容 详 见 《证 券 时 报》 和 巨潮 咨 讯网
(www.cninfo.com.cn)公告。
上述议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
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3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
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