股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-07

                 新疆国际实业股份有限公司
             第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2022 年 1 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次临时会议，会前公
司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 13 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、
张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、议案审议情况
    审议通过了《关于控股子公司贷款的议案》
    1、控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中
大杆塔”）拟在归还原 3000 万元银行贷款后，继续向华夏银行股份
有限公司徐州分行申请流动资金贷款不超过 3,000 万元，贷款期限一
年，贷款利率年化 6%以内，用于采购原材料，由关联法人邳州市恒
润城市投资有限公司、江苏中能置业集团有限公司、江苏大力神管桩
有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中能国际贸易有限公司提供
保证担保。
    2、中大杆塔拟向光大银行邳州支行申请新增流动资金贷款，贷
款金额不超过 4000 万元，贷款期限一年，贷款利率年化 6%以内，用
于采购原材料，邳州经开控股集团有限公司提供连带责任保证担保，
关联人王敏以其位于南京市两处房产提供抵押担保。
    中大杆塔随着订单增加及后期镀锌生产线计划正式投产使用，生
产经营资金需求增大，为保证稳定的生产经营资金供给，公司同意中
大杆塔上述贷款申请。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授权
经营层办理具体事宜。
    三、备查文件
   第八届董事会第三次临时会议决议
   特此公告。




                                新疆国际实业股份有限公司
                                         董事会
                                    2022 年 1 月 14 日