证券代码：000159          证券简称：国际实业            公告编号：2022-20

              新疆国际实业股份有限公司关于召开
         2022 年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
     根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司
2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 29 日发布“关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知”，现将有关事项提示如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：第八届公司董事会
     2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
提议召开本次股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30
     （2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午
13：00-15：00。
     通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。
     7、出席对象：
     （1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午深交所收市时，在中

                                      1
 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参
 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
 楼本公司会议室。
     二、会议审议事项
     本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                              备注
提案
                           提案名称                     该列打勾的栏目
编码
                                                            可以投票
累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》       应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事；             √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事；             √
1.03   选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事；           √
1.04   选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事；             √
1.05   选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事；           √
2.00   《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》       应选人数（3）人
2.01   选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事；               √
2.02   选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事；             √
2.03   选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事；               √
3.00   《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》     应选人数（3）人
3.01   选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事；               √
3.02   选举李军先生为第八届监事会非职工监事；                 √
3.03   选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事；               √
     上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会
 第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时
 报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五
 次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公
 告”。
     议案 2.00 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格
 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
     三、提案编码注意事项
     议案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票方式逐项选举，应选举
 独立董事 3 名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与
 非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
                                      2
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
      四、现场股东大会会议登记方法
      1、登记方式：
      （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
      （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人还须持股东授权委托书和本人身份证。
      （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
      （4）本次股东大会不接受电话登记。
      2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日—2022 年 2 月 14 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
      3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
      4、联系方式：
      联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
      联系人：李润起、顾君珍
      联系电话：0991-5854232
      传真：0991-2861579
      邮政编码：830011
      5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第五次临时会议决议。

   特此公告。

                                    新疆国际实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 2 月 10 日

                                3
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
  参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
       表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数        填报
    对候选人 A 投 X1 票           X1 票
    对候选人 B 投 X2 票           X2 票
    …                            …
    合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举独立董事
    （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举非独立董事
    （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事
    （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

                             4
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 15 日(周二)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15，
结束时间为 2022 年 2 月 15 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               5
 附件 2：
                            授权委托书

     兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
 实业股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股
 东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                                              备注
提案                                                    该列打勾栏目可
                          提案名称
编码                                                        以投票

累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》       应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事；       √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事；       √
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事；       √
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事；         √
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事；       √
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》         应选人数（3）人
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事；           √
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事；         √
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事；           √
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》       应选人数（3）人
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事；           √
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事；             √
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事；           √


 注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
 方法参照本会议通知所列示的相关规定。
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
 大会结束时。
     3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：
 委托人身份证号码或统一社会信用代码：
 委托人股东账号：              委托人持有股数：
 委托人持有股份性质：
 受托人签名：                  受托人身份证号码：
 委托日期：        年    月    日
 委托有效期至:        年    月    日

                                     6