股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2022-22

                        新疆国际实业股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
     一、特别提示
     1、本次股东大会没有议案被否决情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
     三、出席会议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
总数 109,865,788 股，占公司股份总额的 22.8560%，其中：出席现
场会议的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东
4 人，代表有表决权股份总数 156,900 股，占公司股份总额 0.0326%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
     四、议案审议表决情况
     本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：


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        1.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
                           占有效表决权    获得的中小  占中小股东有效表
非独立董 获得的总票数                                                         表决
                           股份总数的比    股东选举票  决权股份总数的比
事候选人       （股）                                                         结果
                                 例          数（股）          例
 冯建方      109,725,433       99.8722%         16,545         10.5449%       通过

 汤小龙      109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

 贾继成      109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

  孙莉       109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

 刘玉婷      109,720,994       99.8682%         12,106         7.7157%        通过
         2.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；
                            占有效表决权    获得的中小  占中小股东有效表
独立董事 获得的总票数                                                         表决
                            股份总数的比    股东选举票  决权股份总数的比
  候选人        （股）                                                        结果
                                  例          数（股）          例
  刘煜       109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

 汤先国      109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

  徐辉       109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过
          3.00 审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
                             占有效表决权     获得的中小   占中小股东有效表
非职工监     获得的总票数                                                     表决
                             股份总数的比     股东选举票   决权股份总数的比
事候选人         （股）                                                       结果
                                   例           数（股）           例
 冯宪志      109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

  李军       109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过

 陈令金      109,720,993       99.8682%         12,105         7.7151%        通过
           上述议案具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮咨
   讯网(www.cninfo.com.cn)公告。


           五、律师出具的法律意见
            1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
            2、见证律师姓名：朱明、姜黎
           3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
   大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
   表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
   定，合法、有效。”
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六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                              新疆国际实业股份有限公司
                                        董事会
                                  2022 年 2 月 16 日




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