股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2022-26

                 新疆国际实业股份有限公司
             第八届监事会第二次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次临时会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会前
公司向 5 名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长冯
宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程
序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
     (一)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《监事
会议事规则》进行相应修改。
     该议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1、公司第八届监事会第二次临时会议决议
     特此公告


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                                                       监   事    会
                                                   2022 年 2 月 22 日