股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-31

                新疆国际实业股份有限公司
            第八届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    2022 年 3 月 17 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次临时会议，会前公
司向 9 名董事以直接或通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决
议，至 2022 年 3 月 17 日，公司收到 9 名董事发回的表决表和决议，
分别是董事长冯建方，副董事长丁治平、董事汤小龙、贾继成、孙莉、
刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    审议通过了《关于签署借款合作协议的补充协议及相关协议的议
案》。
    鉴于 2021 年 6 月 28 日，公司与山东省新动能基金管理有限公司
（以下简称“山东新动能公司”）签署《借款合作协议》及 2021 年
12 月 28 日签署的《委托贷款展期协议》将要到期，根据公司经营资
金需求，经协商，公司拟与山东新动能公司签署《借款合作协议的补
充协议》，以持有的新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）
100%股权向委托人提供最高额质押担保。
    依据拟签署的《补充协议》，双方还需签署《质押协议》，公司
与委托人山东新动能公司、受托人北京银行济南分行将签署两项《委
托贷款展期协议》，原合同项下 5000 万元委托贷款展期至 2022 年 6
月 30 日止，原合同项下 27000 万元委托贷款展期至 2022 年 7 月 13
日止。
    为保证公司本次委托贷款展期事项的顺利进行，董事会授权经营
层签署并办理补充协议、股权质押及委托贷款展期的相关具体事宜。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
     第八届董事会第七次临时会议决议


    特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2022 年 3 月 18 日