股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2022-33

                  新疆国际实业股份有限公司
            第八届董事会第八次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2022 年 3 月 23 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯方式召开了第八届董事会第八次临时会议，会前公司以
直接或通讯方式向 9 名董事送达了会议通知、议案、评估报告、表决
表、决议，至 2022 年 3 月 23 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别
是董事长冯建方，副董事长丁治平、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘
玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于转让房地产子公司股权的议案》
    为进一步优化公司产业结构，根据公司战略发展需要，公司拟采
用在新疆产权交易所公开挂牌等方式，将持有的全资子公司新疆国际
置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）100%股权和
全资子公司新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%
股权对外公开转让。本次国际置地 100%股权的公开挂牌转让及自行
洽谈的底价不低于评估价值的 85%，即 22418.86 万元；中化房产 100%
股权的公开挂牌转让及自行洽谈的底价不低于评估价值的 85%，即
16993.44 万元。因目前交易对方尚未确定，最终转让价格以挂牌成
交价格为准。
    本次交易标的对应的总资产达到本公司最近经审计总资产的
30%，需提交公司董事会及股东大会审议通过后实施。本次交易不会
导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成重大资产重
组。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过了《公司董事、监事人员津贴管理办法》
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动和提升公司董事、监
事履职积极性，根据《公司法》、《公司章程》和公司相关制度的规
定，结合公司特点，特制定本津贴管理办法。
    董事长薪资按照 2010 年股东大会审议通过的《公司董事薪酬方
案》执行，任职期间不领取董事津贴；副董事长薪资参照董事长薪资
标准执行，任职期间不领取董事津贴；监事长薪资按照 2010 年股东
大会审议通过的《公司监事薪酬方案》，不高于原标准执行，任职期
间不领取监事津贴；外部董事的津贴，税前每年 6 万元；内部董事津
贴，税前每年 5 万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效
考核标准等另外发放职务薪酬；监事津贴，税前每年 3 万元，担任其
它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪
酬；独立董事津贴，调整为 6600 元/月。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 4 月 1 日（星期五）。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述 1-2 议案将提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届董事会第八次临时会议决议


    特此公告。



                                  新疆国际实业股份有限公司
                                           董 事    会
                                        2022 年 3 月 24 日