股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2022-37

                  新疆国际实业股份有限公司
            第八届董事会第九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2022 年 3 月 30 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次临时会议，会前公
司向 9 名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决
议，至 2022 年 3 月 30 日，公司收到 9 名董事发回的决议和表决表，
分别是董事长冯建方，副董事长丁治平、董事汤小龙、贾继成、孙莉、
刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司申请贷款的议案》;
    因公司经营需要，公司拟向新疆银行股份有限公司申请贷款 2700
万元，期限 12 个月，继续以原抵押物新疆中化房地产有限公司的部
分自有房产提供抵押担保；拟向乌鲁木齐银行申请贷款不超过 1.3 亿
元，期限 24 个月，以新疆中油化工集团有限公司部分房产及土地、
部分油罐做抵押担保，由控股股东江苏融能投资发展有限公司提供保
证担保。具体贷款机构、金额和保证担保、抵押担保以最终办理为准。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
    控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆
塔”）拟向华夏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金贷款不超过
3,000 万元，拟向光大银行邳州支行申请流动资金贷款不超过 2,000
万元，贷款期限一年，贷款年化利率在 6%以内，用于补充企业运营
资金，由本公司和其另一股东徐州苏领建材贸易有限公司（以下简称
“苏领建材公司”）共同为上述贷款提供保证担保。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议
案》。
    公司因补充流动资金和经营周转的需要，决定向控股股东江苏融
能投资发展有限公司借入款项 2700 万元，借款利率参考同期商业银
行贷款利率,经双方协商确定年化利率为 6%，借款期限不超过 3 个月，
可提前还款，利随本清。因江苏融能投资发展有限公司为本公司控股
股东，本次交易构成关联交易，关联董事冯建方、刘玉婷回避表决。
该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授
权经营层办理具体事宜，放贷机构以最终确定为准。
    三、备查文件
    第八届董事会第九次临时会议决议。


    特此公告。




                                 新疆国际实业股份有限公司
                                            董事会
                                       2022 年 3 月 31 日