股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2022-40



                         新疆国际实业股份有限公司
                  2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、特别提示
     1、本次股东大会没有议案被否决情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 4 月 8 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 8 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：副董事长主持
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、出席会议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权股份
总数 109,907,090 股，占公司股份总额的 22.8646%，其中：出席现
场会议的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东
5 人，代表有表决权股份总数 198,202 股，占公司股份总额 0.0412%。
     公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，其
中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式列席。


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    四、议案审议表决情况
    本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》
    该议案经表决，同意 109,907,090 股，占出席会议有效表决权股
份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.00%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
    其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 198,202 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.00％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.00％。
    2、审议通过《公司董事、监事人员津贴管理办法》
    该议案经表决，同意 109,708,890 股，占出席会议有效表决权股
份数的 99.8197％；反对 66,400 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0604％；弃权 131,800 股, 占出席会议有效表决权股份数的
0.1199％%。
    其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 2 股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0010％；反对 66,400 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份数的 33.5012％；弃权 131,800
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 66.4978％。
    上述议案 1 经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    上述议案具体内容详见 2022 年 3 月 24 日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
    五、律师出具的法律意见
      1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
     2、见证律师姓名：朱明、姜黎
     3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
    六、备查文件

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1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                              新疆国际实业股份有限公司
                                        董事会
                                  2022 年 4 月 9 日




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