新疆国际实业股份有限公司
                     2021 年度监事会工作报告

    2021 年新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成
员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从
切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履
行监事会职责，依法独立行使职权。监事会成员列席了公司召开的历次董事会和
股东大会，对公司 2021 年度主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董
事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督，保障公司规范运作。现将
2021 年度监事会主要工作报告如下：
    一、2021 年度监事会履职情况
    （一）认真履行监督检查职责
    2021 年，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、
检查和审核，定期审阅公司提供的财务报表、资产购买出售情况、贷款及担保情
况、关联交易及财务资助等情况，审阅外聘会计事务所对公司的审计意见，监事
会成员通过参加公司董事会、经营管理会议,了解公司经营状况，对公司生产经
营情况、内部控制情况、股东大会决议执行情况等予以监督检查。
    （二）加强法规学习，提升监事会监督专业水平
    监事会成员通过学习有关部门制定的相关政策，积极参加监管部门及公司组
织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤
勉尽职义务的意识，继续维护好全体股东利益。
    （三）监事会日常工作
    报告期内，监事会共召开 7 次会议，其中第七届监事会 2021 年召开 3 次、
第八届监事会召开 4 次，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作
出的会议决议合法有效。2021 年监事会会议内容开及审议的相关议案情况如下：
    1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过
如下议案：审议通过《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》。
    2、2021 年 4 月 16 日，公司召开第七届监事会第十九次会议，会议审议通
过以下议案：《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年度财务决算报告》；《2020
年度利润分配预案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于会计政策变更
的议案》；《2020 年度报告及摘要》；《关于 2021 年贷款计划的议案》；《关
于 2021 年担保计划的议案》；《2020 年度内部控制自我评价报告》；《2020
年度证券投资情况专项说明》；《关于未来三年的股东回报规划的议案》；《关
于监事会换届选举股东监事的议案》。
    3、2021 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通
过如下议案：《2021 年一季度报告》。
    4、2021 年 5 月 12 日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过
《关于选举第八届监事会监事长的议案》。
    5、2021 年 7 月 18 日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议审议通过
《关于重大资产出售方案的议案》； 本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》；《关于签署<新疆国际实业股份
有限公司与山东新动能基金管理有限公司关于万家基金管理有限公司之股权转
让合同书>的议案》；《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产
评估报告的议案》；《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》；
《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案》；《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；《关于本次交易定价的依据及公平
合理性说明的议案》。
    6、2021 年 8 月 13 日，公司召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过
如下议案：《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    7、2021 年 10 月 25 日，公司召开第八届监事会第四次会议会议审议通过如
下议案：《公司 2021 年三季度报告》。
    上述会议决议公告均于会议召开次日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上。
    二、2021 年度监事会核查意见
    1、公司依法独立运作
    2021 年公司监事会全体成员认真履行职责，恪尽职守，对董事会、股东大
会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事
和高级管理人员履职的情况等事项进行了监督，并对相关公告信息的真实性、准
确性、完整性和披露的时效性进行监督，对公司重大决策执行情况和董事、高级
管理人员规范履职进行了持续监督。公司股东大会、董事会召集、召开、决策程
序符合《公司法》《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定。公司董事、
高级管理人员履职时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情
况，也未发现滥用职权、损害股东权益、损害公司利益的行为。
    公司监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会会议，对董事会提交股东
大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
    2、检查公司财务的情况
    公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行了监督和检
查，公司的财务制度健全，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经
营成果，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告
是客观公正的。
    3、公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关的审议程序，独立董事对
相关事项发表了事前认可意见及独立意见，关联交易定价原则公允合理，符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
    4、内部控制制度执行情况
    报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实和完善
内控规范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况的检查工作、2021 年度
内控评价工作，确保了公司财务信息的真实、完整和准确。公司建立完善的内部
控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，保证了公司内
部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确，
客观反映了公司内部控制的实际情况。
    5、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
    报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，开展内
幕信息保密管理及内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法
违规行为，保护广大投资者的合法权益，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕
交易的情形。
    三、2022 年监事会工作计划
    继续加强对公司监督检查，监督公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定规范运作；忠实履行
监事会职责，进一步促进公司的规范管理，维护公司和全体股东的利益；加强与
董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系制度执行；
对公司定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、
准确、完整。
    2022 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，督促公司进
一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维
护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工
作。




                                      新疆国际实业股份有限公司
                                                 监事会
                                            2022 年 4 月 8 日