证券代码：000159         证券简称：国际实业            公告编号：2022-49

                     新疆国际实业股份有限公司
                 关于召开 2021 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第七次会议决议，公司定于 2022 年 5 月 6 日(周五)召开公司 2021
年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议届次:公司 2021 年年度股东大会
     2、会议召集人：第八届公司董事会
     2022 年 4 月 8 日，公司董事会召开了第八届董事会第七次会议，
审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，提议召开本
次股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日(周五)下午 14：30
     （2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
5 月 6 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
     通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日（周三）。
     7、出席对象：
     （1）截至股权登记日 2022 年 4 月 27 日下午深交所收市时，在

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 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
 参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
 楼本公司会议室。
     二、会议审议事项及提案编码
     本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
                                                                   备注
提案
                             提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票
  100              总议案：除累积投票填外的所有提案                  √
非累积投票提案
1.00    《2021 年度董事会工作报告》                                 √
2.00    《2021 年度监事会工作报告》                                 √
3.00    《公司 2021 年度财务决算报告》                              √
4.00    《2021 年度利润分配方案》                                   √
5.00    《2021 年度报告全文及其摘要》                               √
6.00    《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》        √
7.00    《关于 2022 年度贷款计划的议案》                            √
8.00    《关于 2022 年度担保计划的议案》                            √
     上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六
 次会议审议通过，上述议案为普通决议，需由出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
 具体内容详见 2022 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮咨讯网
 (www.cninfo.com.cn) 发 布 的 “ 第 八 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公
 告”。
     独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。

     三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
     （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理

                                    2
人还须持股东授权委托书和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、会议登记时间：2022 年 4 月 28 日—2022 年 5 月 5 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
    4、联系方式：
    联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
    联系人：李润起、顾君珍
    联系电话：0991-5854232
    传真：0991-2861579
    邮政编码：830011
    5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    五、备查文件
    第八届董事会第七次会议决议。
    第八届监事会第六次会议决议。

     特此公告




                                   新疆国际实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2022 年 4 月 12 日




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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
  参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日(周五)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9：15，
结束时间为 2022 年 5 月 6 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                               4
 附件 2：
                              授权委托书

     兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
 实业股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会，
 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

                                             备注
提案
                  提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                            目可以投票
100                总议案                      √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》               √

2.00 《2021 年度监事会工作报告》               √

3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》            √

4.00 《2021 年度利润分配方案》                 √

5.00 《2021 年度报告全文及其摘要》             √

       《关于支付财务审计机构报酬及续          √
6.00
       聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于 2022 年度贷款计划的议案》          √

8.00 《关于 2022 年度担保计划的议案》          √


 注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
 方法参照本会议通知所列示的相关规定。
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
 大会结束时。
     3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：
 委托人身份证号码或统一社会信用代码：
 委托人股东账号：              委托人持有股数：
 委托人持有股份性质：
 受托人签名：                  受托人身份证号码：
 委托日期：        年    月    日
 委托有效期至:        年    月    日

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