股票简称：国际实业               股票代码：000159                  编号：2022-43

                          新疆国际实业股份有限公司
                        第八届监事会第六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
    一、会议召开情况
    新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议于 2022 年 4 月 8 日上午以现场结合视频会议方式召开，应到监事
5 名，实到监事 5 名，主持人冯宪志，参会监事分别是监事长冯宪志、
监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；
    公司产业发展资金需求和经营情况作出 2021 年度利润分配方案，符
合公司章程的有关规定，该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，监事会同意董事会提出的 2021 年度利润分配方案,本议案需提
交公司股东大会审议。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备议案》；
    公司本次核销的资产为子公司长期挂账无法收回的应收款项，公司
及子公司部分固定资产毁损报废及其他非流动资产报废毁损，符合相关
规定和公司实际情况。公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，
对应收款项、合同资产、存货等计提信用损失准备、计提减值损失，计
提方法符合公司会计政策，符合谨慎性原则，监事会同意公司本次核销
部分资产、计提资产减值准备事项。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公

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司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2022 年度贷款计划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《公司 2021 年内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符
合公司现阶段经营发展的需求，报告期公司严格执行内控管理制度，较
好的保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2021 年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系的建立、完善和运行的实际情况。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《监事会对公司 2021 年度运营情况的意见》。
    认为报告期公司治理结构合理，运营规范，各项重大事项决策程序
合规，同时严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格履行公平、公
正的信息披露原则；公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司
规章制度的规定勤勉尽责，履行相关职责与义务；公司财务不存在虚假
情形；同意公司续聘中审华会计师事务所为公司及控股子公司 2022 年度
财务和内控审计机构。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案 1 将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     三、备查文件
    第八届监事会第六次会议决议

   特此公告。

                                    新疆国际实业股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2022 年 4 月 12 日




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