国际实业：独立董事述职报告（马新智）2022-04-12
独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）
报告期内履职的独立董事，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事规则》等
法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、
独立、公正地履行职责，密切关注公司事务，积极参与董事会决策，切实维护了
公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2021 年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2021 年度，本人认真参加了公司的董事会、董事会专业委员会以及股东大
会，履行了独立非执行董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会
决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委
员会前，本人详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重
要决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，客观、公正地
对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论。
2021 年公司换届后以现场和通讯方式召开董事会 7 次、股东大会一次，公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,本人均按时参会。对 2021 年度公
司董事会各项议案均没有提出反对或弃权。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，
对公司 2021 年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表
独立意见。具体如下：
日期 会议名称 事项 意见
第八届董事会第一次 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘
2021.5.12 临时会议 书的议案 同意
第八届董事会第三次 关于公司重大资产出售的相关议案
2021.7.21 同意
会议
第八届董事会第四次 公司 2021 年半年度关联资金往来、关联
2021.8.13 同意
会议 资金交易及对外担保等议案
第八届董事会第一次 关于为子公司贷款提供对外担保的议案
2021.8.17 同意
临时会议
第八届董事会第二次 关于子公司自身关联交易的议案
2021.11.5 同意
临时会议
三、对公司经营调查情况
2021 年度利用参加股东大会、董事会及董事会下设委员会会议等机会对公
司进行了解，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关
注公司的生产经营状况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执
行情况等。同时，与公司其他董监高及相关工作人员保持联系、与负责公司审计
的会计师事务所及相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况及各重大
事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、认真履行独立董事职责，凡是需经公司董事会审议决策的重大事项，本
人均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的
利益。
2、公司信息披露情况：2021 年积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公
司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、
准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
五、其它事项
1、2021 年度无提议召开董事会的情况；
2、2021 年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2021 年度无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2021 感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合
和支持。
独立董事：马新智
2022 年 4 月 8 日
