股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2022-56



                   新疆国际实业股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会前公司向 8 名董
事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至 2022 年 4
月 22 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯
建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、
徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、议案审议情况
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     （一）审议通过《2022 年第一季度报告》
     表决结果，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第八届董事会第八次会议决议。


     特此公告。



                                         新疆国际实业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2022 年 4 月 26 日