股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2022-59

                  新疆国际实业股份有限公司
            第八届董事会第十次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2022 年 4 月 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次临时会议，会前公
司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 4 月 26 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分别是
董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、
汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
    为支持控股子公司业务发展，满足控股子公司江苏中大杆塔科技
发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）资金周转及日常经营需要，
公司决定在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向中大杆
塔提供财务资助总额度 10000 万元，期限 12 个月，借款利率根据实
际发生的借款金额和借款时间，不低于中国人民银行授权全国银行间
同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息。持股 20%股
东徐州苏领建材贸易有限公司为本次借款提供连带责任保证担保。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授权
经营层办理具体事宜。
    三、备查文件
    第八届董事会第十次临时会议决议。

    特此公告。

                                     新疆国际实业股份有限公司
                                               董事会
                                         2022 年 4 月 27 日