股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-72

                新疆国际实业股份有限公司
          第八届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 6 月 2 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次临时会议，会前
公司向 8 名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、
决议，至 2022 年 6 月 2 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，
分别是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董
事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    经审议通过如下决议：
    审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。为拓展公司钢结
构等经营业务，同意控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司投资
设立全资控股子公司京沪钢构（江苏）有限公司（最终以工商确定为
准），注册资本 2 亿元，分期缴付，具体内容详见当日公告。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第十三次临时会议决议。
    特此公告。




                                      新疆国际实业股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 6 月 3 日