股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2022-78



                新疆国际实业股份有限公司
          第八届董事会第十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 6 月 30 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次临时会议，会前
公司向 8 名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、
决议，至 2022 年 6 月 30 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，
分别是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董
事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
    经审议通过如下决议：
    审议通过《关于调整房地产子公司股权转让方案及再次挂牌的议
案》
    2022 年 5 月 25 日—6 月 15 日，公司将所持新疆国际置地房地产
开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）100%股权和新疆中化
房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%股权在新疆产权交易
所二次挂牌，公开征集受让方，挂牌期间未征集到意向受让方，为加
快推进房地产业务处置，尽快收回投资资金，公司拟再次调整转让方
案，将所持有的国际置地 100%股权挂牌转让底价调整为不低于
15921.13 万元，即不低于国际置地经评估且债权转股权后净资产值
的 28%；拟将所持有的中化房产 100%股权挂牌转让底价调整为不低于
9488.63 万元，即不低于中化房产经评估且债权转股权后净资产值的
27.98%。
    本次董事会通过后将提交新疆产权交易所再次挂牌征集意向受
让方，待确定意向受让方后，再提交股东大会审议。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

                            新疆国际实业股份有限公司
                                      董事会
                                2022 年 7 月 1 日