股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-85



                新疆国际实业股份有限公司
          第八届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 7 月 6 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次临时会议，会前
公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 7 月 6 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分别
是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘
煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    经审议通过如下决议：
    审议通过《关于投资设立子公司的议案》
    为较好把握市场商机，增加公司钢材、能源产品销售等业务的市
场份额，实现跨区域经营，公司及控股子公司江苏中大杆塔科技发展
有限公司拟在北京、上海和江苏注册成立五家全资子公司,分别为：
    1、京沪石油（江苏）有限公司（暂定名），由公司 100%控股，
注册资本 3000 万元（认缴）；
    2、京沪石油（上海）有限公司（暂定名），由公司 100%控股，
注册资本 3000 万元（认缴）；
    3、京沪煤炭（上海）有限公司（暂定名），由公司 100%控股，
注册资本 3000 万元（认缴）；
    4、京沪钢材（上海）有限公司（暂定名），由江苏中大杆塔科
技发展有限公司 100%控股，注册资本 3000 万元（认缴）；
    5、京沪能源（北京）有限公司（暂定名），由公司 100%控股，
注册资本 20000 万元（认缴）。
    授权经营层具体办理各子公司设立事宜。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。




                           新疆国际实业股份有限公司
                                   董 事 会
                               2022 年 7 月 7 日