股票简称：国际实业              股票代码：000159               编号：2022-102



                   新疆国际实业股份有限公司
             第八届董事会第十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
      2022 年 9 月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次临时会议，会前
公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 9 月 20 日 15：00，公司收到 8 名董事发回的决议和
表决表，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，
独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合
《公司法》 和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会董事审议通过如下决议：
     （一）审议通过《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的
议案》
     公司原定于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
审议《关于转让房地产子公司股权的议案》、《关于增加公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》,因需对本次拟转让标的新疆国际置地
房地产开发有限责任公司、新疆中化房地产有限公司开展一期财务报
告审计工作，受本地区疫情防控原因影响，暂不能及时完成审计工作，
公司决定取消原定于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股
东大会，待完成两房地产公司一期财务报告审计工作后，再行择期召
开股东大会。
     本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     三、备查文件
     1、第八届董事会第十八次临时会议决议
特此公告。




             新疆国际实业股份有限公司
                    董 事 会
                 2022 年 9 月 21 日