股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2022-109

                 新疆国际实业股份有限公司
             第八届监事会第六次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议于
2022 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，会前公司向 5 名监事以通
讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议， 至 2022 年 10 月
21 日 19：00，公司收到 5 名监事发回的决议和表决表。本次会议
的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议通过以下决议：
     1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非
公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论
证的基础上，一致认为公司符合非公开发行股票的条件，具备实施非
公开发行股票的资格。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
     会议逐项审议通过了 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称
“本次非公开发行”）方案的议案。由于本议案内容涉及关联交易事
项，根据公司《章程》及相关规定，关联监事冯宪志回避表决。
     逐项审议如下议案：
     （一）发行股票种类和面值
     本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    （二）发行方式及发行时间
    本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监
会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股
票。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    （三）发行对象和认购方式
    本次非公开发行的发行对象为江苏融能投资发展有限公司（以下
简称“江苏融能”），是公司控股股东，认购方式为现金认购。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    （四）发行价格和定价原则
    本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次临
时会议决议公告日，即 2022 年 10 月 24 日。本次非公开发行股票的
发行价格为 6.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）。
    如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进
行相应调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   （五）发行数量
   本次非公开发行股票数量为不超过 144,205,797 股（含本数），
未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核
准发行的股票数量为准。
   若公司股票在定价基准日至发行日期间，因送股、资本公积金转
增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等导致股本总额发生
变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。在上述
范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终发行数量。
   表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   （六）限售期
   本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公
开发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规
定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所有关
规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求
不相符，发行对象同意根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求
对上述限售期进行相应调整并配合予以执行。
   本次非公开发行结束后，发行对象所取得本次非公开发行的股份
因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述限售期安排。
   表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   （七）上市地点
   本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
   表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   （八）本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
    本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次
发行完成后的新老股东共享。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    （九）募集资金投向
    公司本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后计划全部
用于偿还银行借款及补充流动资金。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    （十）本次非公开发行决议有效期
    本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日
起十二个月。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制
前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情
况报告的说明的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要
约收购义务的议案》
   具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   7、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、审议通过《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购
协议>的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   9、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
   10、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的
议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的公告》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告




                                     新疆国际实业股份有限公司
                                                 监事会
                                         2022 年 10 月 24 日