股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2022-123

              新疆国际实业股份有限公司
        第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、会议召开和出席情况
     2022 年 11 月 7 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 11 月 7 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分别
是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘
煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     审议通过如下决议：
     审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
     为支持控股子公司业务发展，满足中大杆塔生产经营资金周转需
要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为中大
杆塔继续提供财务资助 2000 万元，借款期限 12 个月，借款利率 6%/
年。持股 20%股东徐州苏领建材贸易有限公司为本次借款提供连带责
任保证担保。
     2022 年 4 月 26 日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通
过，公司向中大杆塔借款 1 亿元，含本次拟提供的财务资助金额，目
前累计借款额度 1.2 亿元，占公司经审计净资产的 5.4%。
     本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授权
经营层办理具体事宜。
     三、备查文件
    第八届董事会第二十一次临时会议决议。
    特此公告。

                                    新疆国际实业股份有限公司
                                             董事会
                                        2022 年 11 月 8 日